💰 Buitenlandse kledingreuzen betrokken bij miljardenfraude in Marokko
Drie grote internationale bedrijven uit de kleding- en textielindustrie zijn in Marokko het onderwerp van een omvangrijk fraudeonderzoek. De ondernemingen worden door de Marokkaanse Douane- en Indirecte Belastingenadministratie (ADII) verdacht van systematisch misbruik van een fiscaal regime voor exportbevordering, waardoor ze naar verluidt miljarden dirhams aan douanerechten en belastingen hebben ontweken.
De ADII startte een uitgebreide auditcampagne nadat de risicoanalysediensten verdachte handelsstromen hadden gesignaleerd. Het onderzoek wordt geleid door de centrale controledirectie en uitgevoerd door regionale brigades in Casablanca en Tanger. De bedrijven zouden grote hoeveelheden textiel hebben ingevoerd onder het mom van verwerking voor export naar Europa, terwijl een aanzienlijk deel van de stoffen in werkelijkheid werd gebruikt voor de lokale Marokkaanse markt.
🧵 Fraude via valse exportdocumenten
Volgens bronnen van Hespress zouden de betrokken bedrijven verschillende methoden hebben gebruikt om de frauduleuze transacties te verbergen. Onder de vervalste documenten bevinden zich processen-verbaal, nepfacturen en weigeringsverklaringen die moesten aantonen dat Europese afnemers de producten hadden afgekeurd wegens non-conformiteit. Op die manier konden de stoffen in Marokko blijven zonder betaling van de verschuldigde invoerrechten.
In één van de onderzochte gevallen zou een multinational zelfs de ingevoerde stoffen hebben vervangen door lokaal geproduceerd, inferieur textiel, dat vervolgens in een illegaal productie- en distributienetwerk terechtkwam. Dit wijst volgens de autoriteiten op een goed georganiseerde fraudepraktijk met zowel internationale als lokale betrokkenheid.
📊 Digitale sporen en inbeslagnames
Het IT-systeem BADR van de douane speelde een doorslaggevende rol bij het blootleggen van de onregelmatigheden. Dankzij digitale sporen werden grote discrepanties ontdekt tussen de aangegeven importen en daadwerkelijke exporten. Bij doorzoekingen van verschillende magazijnen van lokale dochterondernemingen troffen de controleurs tonnen tijdelijk ingevoerde stoffen aan zonder traceerbare oorsprong of bestemming.
De verantwoordelijken probeerden de afwijkingen nog te rechtvaardigen met verklaringen over “beschadigde voorraden”, maar volgens de onderzoekers voldoet dit niet aan de strikte wettelijke normen voor toegestane verliespercentages. De inspecties toonden bovendien aan dat sommige bedrijven systematisch misbruik maakten van administratieve leemtes om belastingen te ontwijken.
⚖️ Zware sancties in aantocht
De betrokken ondernemingen worden nu formeel beschuldigd van douanefraude, valsheid in handelsdocumenten en schending van valutawetten. Volgens ingewijden riskeren de bedrijven uitzonderlijk zware sancties. Voor minstens één van hen wordt een boete van tientallen miljoenen dirhams verwacht, naast mogelijke strafrechtelijke vervolging van leidinggevenden.
Met dit onderzoek wil de Marokkaanse douane een krachtig signaal geven dat het land niet zal toelaten dat buitenlandse ondernemingen het fiscale systeem misbruiken. De operatie wordt beschouwd als een van de grootste fraudezaken in de Marokkaanse textielgeschiedenis en markeert een keerpunt in de controle op industriële vrijstellingen en exportregelingen.
© mnws.be — Alle rechten voorbehouden.
