💰 Fraudeonderzoek naar twee bedrijven wegens verdenking van witwassen
📍 Casablanca / Agadir – 5 september 2025
De Nationale Financiële Inlichtingenautoriteit (ANIF) heeft een diepgaand onderzoek gestart naar de activiteiten van twee bedrijven gespecialiseerd in import en export, gevestigd in Casablanca en Agadir. De stap volgde na meldingen van de belastingdienst en de douane over mogelijke pogingen tot witwassen via zogenaamde “fictieve winsten”.
Volgens ingewijden maakten de onderzoekers gebruik van geavanceerde analysetools met artificiële intelligentie om tegenstrijdigheden bloot te leggen. Zo zouden de opgegeven winsten van de bedrijven niet in verhouding staan tot de werkelijke handelsvolumes en de marktwaarde van de ingevoerde en uitgevoerde goederen. Vooral een onderneming in Casablanca, actief in de import van huishoudartikelen en kantoormateriaal uit China, wordt nauwgezet doorgelicht.
📊 Groeiende aandacht voor financiële stromen
De controleurs volgen de geldstromen in het kapitaal van beide bedrijven, waarbij aanzienlijke investeringen en partnerbijdragen werden vastgesteld. Deze injecties, die maandenlang de rekeningen hebben gespijsd, wekken volgens de autoriteiten het vermoeden dat ze deel uitmaken van een witwasconstructie. Daarbij zouden legitiem ogende handelsoperaties gebruikt worden om opbrengsten uit internationale drugshandel wit te wassen.
Opmerkelijk is dat de fiscale situatie van beide ondernemingen formeel volledig correct oogt: de aangiften werden tijdig ingediend, belastingen werden betaald en btw werd correct doorgestort. Juist dat “te perfecte plaatje” versterkt de vermoedens van de speurders, gezien de moeilijke marktomstandigheden waarin andere soortgelijke bedrijven opereren.
⚖️ Meer dossiers bij justitie
De ANIF heeft de afgelopen jaren al tientallen dossiers aan de gerechtelijke autoriteiten overgemaakt. Tussen 2022 en 2023 steeg het aantal witwas- en terrorismefinancieringszaken dat naar het parket werd verwezen met 31,48%. Lopende onderzoeken spitsen zich nu toe op buitenlandse connecties en de herhaaldelijke betrokkenheid van dezelfde exporteurs in transacties die bij douane en fiscus werden aangegeven.
Dankzij de vernieuwing van de analysetools bij de belastingdienst en douane ligt de focus niet enkel meer op fraude door het verlagen van winsten om belastingen te ontlopen, maar ook op verdachte gevallen van opgeblazen winsten die wijzen op het witwassen van illegale gelden.
© mnws.be — Alle rechten voorbehouden.
