Marokkaanse vastgoedontwikkelaars onderzocht wegens witwassen van drugsgeld
🇲🇦 Marokko
De Nationale Autoriteit voor Financiële Inlichtingen (ANRF) in Marokko heeft een grootschalig onderzoek geopend naar vastgoedontwikkelaars in Casablanca en Tanger. Zij worden verdacht van het witwassen van cocaïnegeld via de aankoop van vastgoedprojecten.
🏗️ Verdachte aankopen
De verdenkingen kwamen aan het licht nadat failliete vastgoedprojecten door de ontwikkelaars plotseling waren opgekocht. In samenwerking met de belastingdienst (DGI) voerde de ANRF een diepgaand onderzoek uit naar hun fiscale dossiers. Hierbij werden verdachte geldstromen ontdekt op gezamenlijke bedrijfsrekeningen, die samenvielen met de komst van nieuwe aandeelhouders.
💰 Geldstromen en constructies
De onderzochte bedragen werden gebruikt om schulden van banken en leveranciers af te lossen, waarop eerder beslag was gelegd. Opvallend daarbij is dat alle aankopen volledig met eigen middelen werden betaald, zonder tussenkomst van bankfinanciering, ondanks de sterk gestegen bouw- en arbeidskosten.
📑 Rol van adviseurs
Uit het onderzoek blijkt verder dat accountantskantoren een sleutelrol speelden. Zij werden ingeschakeld om de financiële haalbaarheid van de probleemprojecten te beoordelen. Deze projecten bevonden zich vaak op strategische locaties, wat een snelle doorverkoop en een hoog rendement mogelijk maakte. ℹ️ Context
Volgens waarnemers past dit onderzoek in een breder patroon waarbij drugsgelden worden geïnvesteerd in de vastgoedsector, met name in grootsteden als Casablanca en Tanger. De autoriteiten zetten steeds vaker in op samenwerking tussen financiële toezichthouders, banken en justitie om dergelijke praktijken bloot te leggen.
