🕵️♂️ Marokkaanse douane pakt grootschalige goudfraude aan: namaak, smokkel en TikTok-verkoop
💰 Fraude🛃 Douane Marokko
In meerdere Marokkaanse steden heeft de douane een grootschalig onderzoek opgestart naar een netwerk dat zich bezighoudt met de productie en verkoop van vervalst goud. De illegale activiteiten zouden zich uitstrekken over Casablanca, Meknes, Tanger en Safi, waarbij juweliers en ateliers op grote schaal betrokken zijn.
De zaak kwam aan het licht dankzij informatie afkomstig van de risicoanalyse-eenheid van de douane en meldingen van surveillanceteams. Centraal in het onderzoek staan frauduleuze praktijken zoals het namaken van keurmerken, het mengen van koper met goud, en het verwerken van gesmokkelde sieraden tot nieuwe producten.
In samenwerking met de nationale veiligheidsdiensten, gendarmerie en lokale autoriteiten (zoals caïds en pacha’s) worden momenteel onaangekondigde invallen uitgevoerd bij verdachte ateliers. Daarbij wordt gezocht naar sporen van gesmolten smokkelgoud en valse stempels die duiden op een misleidende zuiverheid van het goud.
Volgens ingewijden richten de inspecties zich vooral op winkels in de randgebieden van Casablanca en Meknes. Sommige van deze verkopers gebruiken sociale media zoals TikTok om hun vervalste producten razendsnel te verkopen aan argeloze consumenten.
Ook ateliers in Safi worden onderzocht. Daar wordt vermoed dat sieraden die via smokkel uit Frankrijk en Italië binnenkwamen, worden omgesmolten en gecombineerd met lokaal materiaal om de herkomst te verdoezelen.
De autoriteiten hebben hun controles aangescherpt, zeker nu tijdens de zomervakantieperiode ook de grenscontroles op edelmetalen zijn geïntensiveerd. De douane wil op die manier voorkomen dat buitenlandse netwerken het land overspoelen met illegale goudproducten.
De komende weken zullen de controles zich uitbreiden naar andere regio’s, waarbij ook de belastingadministratie betrokken zal worden om fiscale fraude in kaart te brengen. De betrokkenheid van ambachtslieden en handelaars met vergunning zorgt ervoor dat de zaak een nationale dimensie krijgt.
