💸 Onderzoek naar Marokkaanse zakenlui: miljoenen onwettig doorgesluisd naar Frankrijk en Spanje

📅 23 juni 2025 | 📍 Marokko

Een grootschalig financieel onderzoek legt momenteel verdachte geldstromen bloot waarbij prominente Marokkaanse zakenmensen betrokken zouden zijn. De zaak kwam aan het licht na een alerte van Europese controleorganen in Frankrijk en Spanje, die hun bevindingen deelden met het Marokkaanse Bureau voor Wisselcontrole.

Volgens de onthullingen zouden verschillende transacties met onroerend goed of commerciële activa in Marokko zijn uitgevoerd, waarbij de betaling niet binnen het nationale financiële circuit verliep. In plaats daarvan werd het geld buiten de landsgrenzen geïnd, vaak via familieleden met een buitenlandse nationaliteit of verblijfsvergunning.

🔍 Twee prominente gevallen in vizier

In het eerste onderzochte geval gaat het om een bekende ondernemer uit Casablanca die actief is in de vee- en vleessector. Hij zou een perceel hebben verkocht in de regio Nouaceur, maar de opbrengsten van de verkoop kwamen nooit Marokko binnen. Het bedrag werd naar verluidt in contanten overhandigd aan zijn echtgenote in Frankrijk, waarna het werd verspreid via verschillende bankrekeningen van familieleden.

Het tweede geval betreft een projectontwikkelaar die officieel in Casablanca woont, met vastgoedprojecten in Sla en Kalaat Sraghna. Hij verkocht twee vastgoedbedrijven, maar liet een groot deel van de opbrengst direct storten op Spaanse rekeningen van zijn gezinsleden, die sinds 2021 in het buitenland verblijven met een verblijfskaart.

⚠️ Ontduiking van fiscale regularisatie

Opvallend is dat geen van beide verdachten hun bezit aangaven tijdens de nationale regularisatiecampagne voor buitenlandse activa, die liep tot 31 december 2024. Die campagne bracht ruim 2 miljard dirham in het Marokkaanse financiële systeem, waarvan meer dan 900 miljoen als financiële activa en 800 miljoen als vastgoed. De weigering tot aangifte vergroot de verdenking van doelbewuste ontwijking.

📑 Verdachte structuren en samenwerking met fiscus

Boekhouders en notarissen worden eveneens onder de loep genomen, omdat zij vermoedelijk meewerkten aan het verpakken van de illegale transacties als normale schuldregelingen tussen ondernemingen. Hoewel de dossiers voorzien waren van facturen en bankgaranties, wijzen insiders erop dat deze papieren in realiteit slechts een rookgordijn vormden voor witwaspraktijken.

Het Bureau voor Wisselcontrole werkt inmiddels nauw samen met de belastingdienst om de fiscale situatie van de betrokkenen te analyseren. Als er concrete aanwijzingen zijn van belastingontduiking of witwassen, zullen de dossiers worden doorgestuurd naar het Openbaar Ministerie voor gerechtelijke vervolging.