💰 Schokkende onthullingen: prominenten als Biaoui en Nassiri gelinkt aan drugsgeldnetwerk via bekende wisselkantoorhouder
📰 Misdaad Wereld – Marokkanen | 📍 Casablanca | 🗓️ 18 juni 2025
De nationale recherche in Marokko heeft nieuwe, explosieve details onthuld over een internationaal netwerk voor het witwassen van drugsgeld, met opvallende namen uit de politiek, sport en zakenwereld. Onder de betrokkenen: Abdennabi Biaoui, voormalig voorzitter van de regio Oost-Marokko, en Said Nassiri, oud-voorzitter van voetbalclub Wydad Casablanca.
De zaak kwam aan het licht na verklaringen van de Malinese zakenman Ahmed Ben Brahim, die eerder in Mauritanië werd gearresteerd. Hij verklaarde dat hij op verzoek van de bekende geldwisselaar Hicham El Wafi een luxevilla in de wijk Californie (Casablanca) ter beschikking stelde voor een privé-evenement, ondanks dat El Wafi op dat moment in de gevangenis zat.
Volgens de speurders van de nationale politie gebruikte El Wafi meerdere telefoonnummers om te communiceren met prominente figuren die eerder werden genoemd in het dossier rond ‘Escobar van de Sahara’, waaronder Nassiri en Biaoui. Ook medewerkers van de Malinese zakenman doken op in de communicatiegegevens.
Uit bankonderzoek blijkt dat El Wafi over aanzienlijke bedragen beschikte. Zo werden tussen 2009 en 2014 voor meer dan 3,8 miljoen dirham gestort op een van zijn rekeningen bij Attijariwafa Bank. Een tweede rekening zag tussen 2015 en 2019 zelfs meer dan 28,8 miljoen dirham passeren, waaronder verdachte transacties die mogelijk gelinkt zijn aan drugsgelden.
De onderzoekers stelden bovendien vast dat verschillende betrokkenen hun verklaringen op elkaar hadden afgestemd in een poging het onderzoek te manipuleren. Toch doken tegenstrijdigheden op, wat hun positie verder verzwakt.
Het onderzoek, dat steeds meer vertakkingen blootlegt, lijkt een grootschalig netwerk van witwaspraktijken en geldstromen uit de drugshandel te onthullen, met vertakkingen tot in het politieke en sportieve establishment van Marokko. De komende weken worden nog meer onthullingen verwacht.
