Bankfraudezaak breidt uit: klacht ingediend tegen parlementsleden en prominenten in Tetouan

MNWS – Rabat

De zaak rond Daniel Ziozio, voormalig directeur van een agentschap van de “Union Marocaine des Banques” in Tetouan, blijft zich uitbreiden. Ziozio werd eerder in voorlopige hechtenis overgebracht naar de rechtbank voor financiële misdrijven in Rabat. Nu richt het gerechtelijk onderzoek zich ook op politieke en economische zwaargewichten in de regio.

De Marokkaanse vennootschap voor het beheer van bankdepositoverzekeringen heeft recent een nieuwe klacht ingediend bij het parket-generaal van het hof van beroep in Rabat. Daarin vraagt ze om een diepgaand onderzoek naar verdachte banktransacties en ongeoorloofde financiële voordelen, mogelijk toegekend aan invloedrijke personen in Tetouan.

De klacht steunt op een vertrouwelijk rapport van Bank Al-Maghrib, dat ernstige onregelmatigheden aan het licht bracht in banktransacties zonder juridische garanties. Het zou gaan om miljoenen dirhams die in de vorm van leningen of geldstromen zijn vrijgemaakt buiten de wettelijke procedures.

Volgens verschillende bronnen bevat de klacht een lijst met elf namen, waaronder een bekende parlementariër, ondernemers, zakenlui en voormalige bestuurders van voetbalclub Moghreb Athlétic de Tétouan. Allen worden ervan verdacht betrokken te zijn bij de dubieuze operaties, direct of indirect.

De verwachting is dat de nationale recherche binnenkort start met het verhoren van de betrokkenen. Justitie hoopt zo nieuwe schakels bloot te leggen in wat steeds meer lijkt op een omvangrijke corruptiezaak die het vertrouwen in het financiële systeem op het spel zet.

Deze wending transformeert het dossier-Ziozio tot een heuse nationale zaak, waarbij de gerechtelijke en politieke wereld in Marokko met argusogen toekijkt op de ontknoping.