📅 Datum: 7 juni 2025
📍 Locatie: Tétouan
💥 Een nieuwe financiële bom barst in Tétouan: de directeur van een filiaal van de “Union Marocaine des Banques” wordt vervolgd voor verduistering van spaargelden en klantenrekeningen. De zaak heeft inmiddels de aandacht getrokken van de Nationale Recherche, die 15 personen ondervraagt, waaronder vastgoedontwikkelaars, ondernemers en voormalige leden van het bestuur van voetbalclub Moghreb Atlético Tétouan (MAT).
📂 Volgens het onderzoek zou de verdachte Daniel Ziozio het bankaccount van MAT op verdachte wijze gebruikt hebben om geld te laten circuleren. Hij zou van zijn vroegere bestuursfunctie binnen de club gebruik gemaakt hebben om miljoenen dirhams wit te wassen en te manipuleren.
💳 Tijdens de huiszoeking troffen speurders cheques aan met een totale waarde van meer dan 20 miljoen dirham, op naam van voormalige clubbestuurders, wat het vermoeden van grootschalige financiële manipulatie bevestigt.
⚖️ Centrale directie onder vuur
De centrale bankdirectie in Casablanca is niet gespaard gebleven. De algemeen directeur werd onder gerechtelijk toezicht geplaatst en tijdelijk geschorst. Omdat het ontslag zonder ernstige fout werd uitgevoerd, heeft hij beroep aangetekend en won hij het proces in hoger beroep.
🧾 Mogelijke chantage met cheques
Volgens een beveiligingsrapport hebben bepaalde partijen geprobeerd de zaak te beïnvloeden met grote cheque-bedragen die tijdens het onderzoek in beslag genomen werden. Dit voegt een explosieve dimensie toe aan een dossier dat zich naar verwachting de komende weken verder zal uitbreiden.
🏛️ De kamer voor financiële misdrijven van het hof van beroep in Rabat komt op 23 juni opnieuw bijeen voor een zitting die wellicht meer onthullingen zal opleveren over de betrokken actoren in deze financiële schokgolf.
🚨 De zaak doet opnieuw vragen rijzen over de transparantie binnen banken en sportclubs, en werpt een schaduw over de financiële integriteit van lokale machtsstructuren in het noorden van het land.
