💸 Nationale gendarmerie arresteert belastingambtenaar voor verduistering van 2,6 miljoen dirham
MNWS – Rabat
De nationale recherche-eenheid van de Koninklijke Gendarmerie heeft afgelopen zaterdag een 57-jarige ambtenaar van het lokale belastingkantoor in Had Kourt (provincie Sidi Kacem) gearresteerd op verdenking van het verduisteren van meer dan 2,6 miljoen dirham.
Volgens betrouwbare bronnen werd de man, die sinds bijna twee jaar op de vlucht was, in Larache opgespoord en gearresteerd. Hij werd onmiddellijk naar Rabat overgebracht, waar hij onder gerechtelijk toezicht werd geplaatst in afwachting van verdere stappen door het parket van het Hof van Beroep dat bevoegd is voor financiële misdrijven.
⚖️ Aanklachten en voorarrest
De procureur-generaal heeft de verdachte voorgeleid aan de onderzoeksrechter voor corruptiezaken, met het verzoek om hem in voorlopige hechtenis te plaatsen. De rechter ging daarop in en liet hem opsluiten in de gevangenis van Tamesna. De aanklachten betreffen onder meer: verduistering van publieke middelen, manipulatie van boekhoudkundige gegevens en illegale toegang tot geautomatiseerde systemen.
🧾 De ontdekking van de fraude
De fraude kwam aan het licht toen een nieuwe administratief verantwoordelijke werd aangesteld en onregelmatigheden ontdekte in de financiële stromen die verband hielden met gerechtelijke boetes en belastingen voor het Ministerie van Justitie. Een tweede medewerker ontdekte ernstige verschillen tussen de officiële ontvangsten en het daadwerkelijk gestorte bedrag bij de schatkist, dankzij een nieuw informatiesysteem dat werd ingevoerd om financiële transparantie te versterken.
Volgens het onderzoek zou de verdachte gedurende zeven jaar stelselmatig geld verduisterd hebben, door data te manipuleren en geavanceerde fraudetechnieken te gebruiken binnen het systeem van de belastingdienst.
📂 Bewijsmateriaal en medeplichtige
Bij de huiszoeking werden onder meer officiële kwitanties, documenten en financiële stempels gevonden die op naam van de verdachte stonden. Deze werden door de onderzoekers als doorslaggevend bewijs beschouwd.
Een tweede verdachte, een vriend van de hoofdverdachte, werd ook ondervraagd maar is voorlopig vrijgelaten. De hoofdverdachte blijft in voorlopige hechtenis tot nader order.
Volgens bronnen binnen het Ministerie van Financiën zou het totale verduisterde bedrag mogelijk nog hoger uitvallen, en wordt niet uitgesloten dat andere instellingen ook betrokken zijn geraakt bij soortgelijke fraudepraktijken door dezelfde verdachte.
