💸 Meer dan 2 miljard dirham in het buitenland onder de loep: Marokkanen betrokken bij witwasnetwerken via schijnbedrijven in Europa
Internationale financiële controles hebben licht geworpen op een zorgwekkend netwerk van Marokkaanse betrokkenheid bij witwaspraktijken. Meer dan twee miljard dirham aan activa in het buitenland is nu onderwerp van onderzoek door het Marokkaanse Bureau voor Deviezencontrole.
📑 Europese signalen zetten Marokko aan tot actie
Het Marokkaanse Bureau voor Deviezencontrole is in actie geschoten na ontvangst van meldingen en rapporten van toezichthoudende instanties uit vier Europese landen: Frankrijk, Spanje, Portugal en Nederland. Deze documenten wijzen op ernstige vermoedens van georganiseerde witwaspraktijken via bedrijven opgericht door Marokkanen in het buitenland.
Veel van deze bedrijven worden verdacht van het enkel bestaan op papier. In werkelijkheid zouden zij dienen als dekmantel voor het witwassen van geld via zogenaamd legitieme activiteiten zoals import-export, dienstverlening en distributie – zonder dat er ooit echte economische activiteit plaatsvindt.
🧾 Valse ondernemingen voor verblijfsvergunningen
Volgens goed ingelichte bronnen werden een aanzienlijk aantal van deze schijnbedrijven opgezet in samenwerking met adviesbureaus en advocatenkantoren, met name in Portugal. Opvallend is dat de meeste oprichters Marokkaanse vrouwen zijn die via deze constructies eenvoudig verblijfsvergunningen verkregen onder het mom van “ondernemerschap”.
📉 Geen aangiftes, geen activiteiten, maar miljoenen in omloop
Een diepere analyse bracht aan het licht dat deze bedrijven niet voorkomen in de officiële aangiften van Marokkaanse expats over hun buitenlandse eigendommen – aangiften die verplicht zijn bij het Bureau voor Deviezencontrole.
Bovendien verschenen de eigenaars niet tijdens de “vrijwillige regularisatiecampagne” van buitenlandse bezittingen die eindigde op 31 december 2024. Tijdens die campagne werden 658 verklaringen ingediend met een totale waarde van meer dan 2 miljard dirham:
- 💼 916,2 miljoen dirham aan financiële activa
- 🏠 868,3 miljoen dirham aan vastgoed
- 💵 244,7 miljoen dirham aan contanten
🕵️ Nationale controles en mogelijke criminele netwerken
De Marokkaanse autoriteiten hebben inmiddels hun samenwerking versterkt met de Belastingdienst en Douaneadministratie om de fiscale en juridische status van de betrokken personen in Marokko te verifiëren. Velen van hen blijken geen enkele zakelijke activiteit of investeringen in Marokko te hebben.
Recent ontving het Bureau voor Deviezencontrole ook gevoelige rapporten waarin enkele van deze bedrijven direct in verband worden gebracht met criminele netwerken die zich bezighouden met illegale migratie en internationale drugshandel. De netwerken zouden gebruikmaken van identiteiten van Marokkanen om toezicht in Europese landen te omzeilen.
🚨 Economische en veiligheidsrisico’s
Er rijzen ernstige vragen over de economische schade en veiligheidsrisico’s die gepaard gaan met dit soort grensoverschrijdende witwaspraktijken. Tegelijkertijd werken de Marokkaanse autoriteiten aan het versterken van hun controlemechanismen op buitenlandse geldtransacties en het verbeteren van internationale samenwerking in de strijd tegen witwassen en de financiering van illegale activiteiten.
