Een grootschalige operatie van de Spaanse politie heeft geleid tot de ontmanteling van een crimineel netwerk dat gespecialiseerd was in de smokkel van hasj van Marokko naar Spanje en het witwassen van de opbrengsten via complexe structuren in Málaga en Melilla.
De organisatie maakte gebruik van zeeroutes vanuit Nador en Driouch om grote partijen hasj via de Marokkaanse kust naar Zuid-Spanje te vervoeren, met als eindbestemming verschillende delen van het land.
In een eerste fase werd in Almería 1.500 kilogram hasj in beslag genomen en werden vijf personen gearresteerd.
Later ontdekte de politie een parallelle tak binnen het netwerk die zich uitsluitend bezighield met witwaspraktijken, beheerd door vrouwen die romantisch verbonden waren met de leiders van de bende. In Melilla richtten zij een ogenschijnlijk legitiem voedingsbedrijf op, dat in werkelijkheid werd gebruikt om meer dan 1,5 miljoen euro aan drugsgelden wit te wassen.
De witwasoperatie bestond uit het uitvoeren van boekhoudkundig correcte transacties, het afdragen van belastingen, het inhuren van personeel en het doen van betalingen aan leveranciers—waardoor de herkomst van het geld nauwelijks te traceren was.
Daarnaast werden luxewoningen en voertuigen aangeschaft via stromannen, en vonden er onwettige contante betalingen plaats in vastgoed- en financieringstransacties.
Bij gelijktijdige invallen in Málaga en Melilla nam de politie onder meer €350.000 aan contant geld, luxeauto’s, telefoons en documenten in beslag. Daarnaast werden bankrekeningen met meer dan €250.000 geblokkeerd, en werd beslag gelegd op 12 panden en 13 voertuigen met een totale waarde van ongeveer €1,65 miljoen.
De operatie werd gecoördineerd door de antidrugsbrigades Udyco en Greco Costa del Sol, in samenwerking met lokale eenheden uit Málaga en Melilla. In totaal zijn 15 verdachten opgepakt, waarvan 8 recent in de laatste fase. Ze worden aangeklaagd voor drugshandel, witwassen, verboden wapenbezit en deelname aan een criminele organisatie.
