Marokkaanse douane-autoriteiten hebben hun controles op grote luchthavens aanzienlijk aangescherpt, nadat uit inlichtingen is gebleken dat er een forse toename is in pogingen om grote sommen buitenlandse valuta illegaal naar Turkije te smokkelen.
Volgens bronnen van de krant Hespress gaat het onder meer om netwerken die opereren via neppe toeristische reizen. Grote luchthavens zoals Casablanca Mohammed V, Rabat-Salé en Marrakesh Menara staan momenteel onder verhoogde bewaking.
De verscherpte controles volgen op meldingen van verdachte geldtransacties, afkomstig van de analyseteams van de Douane en de Directie voor Indirecte Belastingen. De betrokken netwerken — ook wel “valutabaronnen” genoemd — zouden op georganiseerde wijze geld het land uit smokkelen via individuen die zich voordoen als toeristen.
Informatie uit het buitenland
De onderzoeken worden gevoerd door de centrale douanediensten in samenwerking met de Nationale Veiligheidsdienst, de Koninklijke Gendarmerie en andere relevante instanties. Er is speciale aandacht voor herhaalde valse verklaringen over persoonlijke reislimieten, die sinds kort zijn vastgesteld op 100.000 dirham per jaar (ongeveer €9.000).
Bijzondere aandacht gaat uit naar verdachte figuren uit de bouwsector in Casablanca, en naar een Marokkaanse immigrant in Duitsland die een autoverhuurbedrijf runt. Voorlopige analyses van hun import-exportactiviteiten onthullen geen legitieme handel die zulke geldstromen zou rechtvaardigen.
Zware sancties
Volgens de Marokkaanse wetgeving kunnen overtredingen met betrekking tot valutadeclaraties en -smokkel leiden tot zware boetes, oplopend tot zes keer het gesmokkelde bedrag, alsook gevangenisstraffen van drie maanden tot vijf jaar.
De douane herinnert eraan dat inkomsten uit het buitenland wettelijk verplicht zijn om terug naar Marokko te worden gebracht en omgezet in dirhams. Dit beleid is cruciaal voor het behoud van de nationale deviezenreserves en de economische stabiliteit.
Verdere acties op komst
Momenteel wordt ook gekeken naar binnenlandse banktransacties die in verband staan met deze netwerken. In sommige gevallen werden familieleden van de reizigers in Marokko uitbetaald, terwijl de smokkelaars zelf valuta afleverden in het buitenland. Banken en financiële toezichthouders zijn betrokken bij het ontrafelen van deze constructies.
De autoriteiten benadrukken dat de strijd tegen deze georganiseerde geldsmokkelintensiever wordt voortgezet, met als doel het volledige netwerk te ontmantelen en de bron van deze illegale geldstromen bloot te leggen.
